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Relatório do bot Mt Gox Willy suspenso do WordPress

Um relatório foi publicado online que analisa dados comerciais vazados de Mt Gox. O relatório mostra como dois bots não estavam apenas usando o comportamento de bomba e despejo, mas o mais preocupante era serem capazes de negociar por custo zero.

O relatório, que aparece online aqui, foi feito por um comerciante anônimo, que configurou a conta WordPress.com mencionada anteriormente especificamente para este relatório, e é a única postagem no blog.

Conheça os bots

Em dezembro de 2013, os comerciantes (incluindo o autor) começaram a notar um padrão estranho de negociação:

“Um número aleatório entre 10 e 20 bitcoin seria comprado a cada 5-10 minutos, sem parar, por pelo menos um mês até o final de janeiro.”

Este bot ficou conhecido como “Willy” no Monte. Comerciantes Gox. O autor explicou como o padrão de negociações feito por Willy era tão reconhecível que eles decidiram procurá-lo no Monte que vazou. Registros Gox, e com certeza o padrão remonta ao início do registro.

Os logs revelaram que o bot estava usando vários “UIDs” (números de ID de usuário) e que todas as contas de usuário em questão tinham um código de país “??”, que era único. Era claramente uma “arma fumegante” que o comportamento observado viesse de uma única fonte, em vez de indivíduos apenas realizando o mesmo padrão de operações. Além disso, todas as negociações caíram dentro de uma faixa estreita de valores BTC.

Em resumo, o padrão de negociação foi o seguinte:

  • Uma conta foi criada
  • Uma negociação de USD para bitcoin foi feita em quantias específicas
  • Uma nova conta foi criada logo depois.
  • Os números de UIDs eram muito maiores do que os de usuários normais.

Além de Willy, os registros vazados mostram que havia outro bot de negociação (conforme inferido pelos padrões de negociação) com um conjunto excepcionalmente alto de números de ID de usuário. O autor chama esse bot de “Markus”. Estava ativo há 8 meses, mas parou de operar apenas 7 horas antes de Willy iniciar suas atividades. Isso, diz o autor, é motivo para suspeitar que estavam sendo operados pela mesma parte. Todas as contas de usuário associadas a Markus tinham um código de país correspondente a Tóquio (Japão), que também é onde o Monte. Gox em si é

O autor descobriu que todas as negociações de Markus seguiram negociações de usuários regulares e que cada uma de suas negociações tinha exatamente o mesmo valor em dólares da negociação anterior, mas eram para valores enormes de bitcoin. O autor especula que Markus estava comprando grandes quantidades de Bitcoin sem gastar nada, e apenas preenchendo o valor da negociação anterior. Independentemente disso, Markus certamente não estava pagando a taxa de mercado pelos volumes de bitcoin que comprou.

Eventualmente, Markus vendeu 31.000 BTC (que foi comprado por nada ou no máximo por uma quantia trivial de dólares americanos), por aproximadamente $ 4 milhões. Em seguida, recomprou outros 15.000 BTC de maneira.

Contando os custos

Os registros vazados mostram que $ 112 milhões foram gastos por Willy para comprar aproximadamente 270.000 bitcoin, a maioria dos quais foi comprada em novembro de 2013. Este, afirma o autor, é o motivo predominante pelo qual o preço do bitcoin aumentou tanto em 2013; muito mais do que os investimentos chineses, a queda do Silkroad e as audiências comerciais em Nova York. Em apoio a isso, essas negociações de bot coincidem com aumentos no valor do bitcoin em Mt Gox. Além disso, Markus ganhou cerca de 300.000 BTC e $ 4 milhões (EUA) ao longo de toda a sua história de negociação. Isso dá um total de aproximadamente 570.000 BTC.

Quem dunnit?

Todas as ações erradas relatadas aqui poderiam facilmente ter sido feitas por um hacker ou por alguém (s) dentro do Monte. Gox. Certamente, todas as evidências são todas circunstanciais. No entanto, o Relatório Willy explica mais uma coisa que aponta o dedo para o Monte. Gox em si:

A próxima prova talvez seja mais convincente. Por alguns meses em 2013, havia duas versões de logs de negociação no banco de dados vazado: um log completo e um log anônimo com hashes de usuário e códigos de país / estado removidos. Para abril de 2013, havia um arquivo .zip que continha um registro anônimo – isso é especulação, mas um uso disso pode ter sido enviar a auditores / investidores para mostrar alguns detalhes internos. Após uma inspeção mais detalhada, verifica-se que as versões completas e anônimas de todos os logs diferem em duas e SOMENTE duas maneiras: 1. Hashes de usuário e códigos de país / estado são removidos. 2. O ID de usuário fora do lugar de Markus (698630) é alterado para um pequeno número (634), e seus estranhos valores fixos de “dinheiro” são corrigidos para os valores esperados. Detalhe interessante: da lista de contas vazadas de 2011, o usuário com ID 634 tem o nome de usuário “MagicalTux”.

Uma reviravolta na trama

Para nos confundir ainda mais, a conta do WordPress que hospedava o Relatório Willy foi “arquivada ou suspensa” devido a violações dos termos de serviço do Wordprss.

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Atualização: o relatório foi restabelecido no WordPress.com

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