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Os 5 maiores golpes de Bitcoin de todos os tempos

golpes de bitcoin

Os golpes estão por toda a internet. O mundo da criptomoeda acaba de abrir mais oportunidades para os golpistas enganarem as pessoas para que entreguem seu dinheiro de graça. Esses esquemas fizeram com que milhares de pessoas perdessem milhões, especialmente em golpes de Bitcoin. Exploramos os 5 principais golpes de Bitcoin de todos os tempos para dar a você uma ideia de como os golpistas podem executar diversos esquemas para conseguir que as pessoas baixem a guarda.

O ângulo canadense

O primeiro esquema em nossa lista é o roubo de Bitcoins canadenses. Este se baseou em uma variação do ataque man in the middle, enganando o CEO do data center onde o Bitcoin troca Bitcoins canadenses abrigou suas informações. Um golpista se fez passar pelo CEO e enviou um e-mail solicitando códigos de segurança. O CEO do data center enviou ao scammer os códigos e $ 100.000 USD desapareceram.

O golpe do ouro do Bitcoin

O próximo golpe em nossa lista dos 5 principais golpes do Bitcoin é conhecido como o golpe do Bitcoin Gold. As origens desse golpe podem ser rastreadas até o breve período do frenesi dos fork do Bitcoin. Nesse caso, os golpistas construíram uma “carteira” chamada MyBTGWallet, provavelmente jogando com a popularidade de MyEtherWallet. Por meio dessa carteira falsa, eles pediriam aos usuários do Bitcoin que enviassem suas chaves privadas ou mnemônicos para depositar e, então, poder usar o Bitcoin Gold correspondente.

Esta carteira parecia uma carteira legítima e o site ainda tem um repositório de código real para fazer o backup. No entanto, apesar de sua sofisticação, as pessoas nunca devem entregar suas chaves privadas ou mnemônicos a ninguém. Nesse sentido, você deve sempre seguir a recomendação de Satoshi e saber que o proprietário das chaves privadas é o proprietário do período de dinheiro!

The Silk Road Scam

Para aqueles de vocês que sabem o que era a Rota da Seda e como seu fundador foi rastreado, preso, julgado e jogado na prisão, esse esquema parece particularmente astuto. A Rota da Seda era um local onde as pessoas podiam comprar e vender de tudo, até drogas ilegais. O FBI fechou após prender seu dono. No processo, a agência confiscou todos os Bitcoins que Ross Ulbricht – o criador da Rota da Seda – possuía. O governo dos EUA leiloou essas moedas, e foi aí que os golpistas entraram.

Os golpistas desenvolveram um esquema de phishing enviando e-mails para pessoas interessadas no leilão. Posando como uma empresa de mídia interessada em realizar uma pesquisa, os golpistas conseguiram redirecionar as pessoas da lista de mala direta para um site onde capturaram nomes de usuário e credenciais de senha das pessoas interessadas no leilão. Aqueles que usam as mesmas credenciais em vários sites, foram atingidos. Em um caso, o login de e-mail do CTO do Bitcoin Reserve foi usado para encaminhar uma mensagem solicitando um total de 100 BTC, que as pessoas que receberam a mensagem dentro da organização cumpriram.

golpe bitcoin silk road

Não há dúvida sobre a sofisticação do golpe do Silk Road, mas é uma série de eventos descuidados que permitiram que os golpistas configurassem o esquema. Acontece que um dos agentes envolvidos no leilão não conseguiu usar a função BCC no e-mail. Isso permitiu que as pessoas vissem quem estava interessado no leilão, basicamente vazando a lista de discussão. Depois disso, usuários descuidados responderam ao e-mail da empresa de mídia falsa e também aparentemente usaram as mesmas credenciais de login em várias contas.

Essa sequência de eventos descuidados é o motivo pelo qual incluímos o roubo do Silk Road em nossa lista dos 5 principais golpes de Bitcoin. A lição é clara: 1. Não confie, verifique! 2. Sempre use credenciais de login exclusivas em cada site em que você abrir uma nova conta. 3. Certifique-se de verificar a legitimidade da organização que está enviando e-mails antes de responder.

Um esquema de Ponzi faz a lista

Como esta lista dos 5 principais golpes de Bitcoin poderia ser completa sem um esquema Ponzi? A economia de Bitcoin & A confiança foi um dos primeiros e mais infames esquemas Ponzi da história do Bitcoin. Em 2011, uma pessoa que se chamava “Pirata” criou um fundo que prometia pagar às pessoas um rendimento de 7% sobre seus depósitos de Bitcoin. O Pirate afirmou que poderia encontrar investidores para comprar Bitcoin do fundo com um prêmio e, em seguida, comprá-lo de volta a uma taxa mais baixa, o que lhe permitiu dar às suas vítimas um ganho inesperado de 7%.

Claro, era apenas uma questão de tempo até que o Pirate ficasse sem pessoas para comprar Bitcoins baratos. Ele baixou o rendimento dos 7% prometidos, e foi então que suas vítimas começaram a levantar preocupações. Embora ele tenha prometido devolver todo o Bitcoin depositado em sua plataforma, ele não conseguiu fazer isso e anunciou que Poupança em Bitcoin & A confiança falhou.

esquema bitcoin bitconnect

Bitconnect: o esquema mais infame

A economia de Bitcoin & O golpe de confiança preparou o terreno para o maior roubo da história do Bitcoin. Essa empresa aceitaria investimentos em Bitcoin em sua operação, que incluíam um bot e outros empreendimentos que nunca foram realmente claros. A empresa prometeu aos investidores retornos mensais de até 40%. Os investidores também foram garantidos um ROI de 1% diariamente do bot.

Para atrair mais investidores, a Bitconnect contou com um esquema de marketing multinível. Isso e a promessa de retornos extremamente elevados levaram a uma ordem de cessar e desistir das autoridades dos EUA. O Bitconnect obedeceu, anunciando o desligamento da plataforma. Os fundos, que a Bitconnect acumulou de forma fraudulenta, ainda não foram totalmente contabilizados.

Esteja protegido contra golpes de Bitcoin

Esta lista dos 5 principais golpes de Bitcoin deve servir como um aviso para todos que estão por aí. Você pode ser a próxima vítima de atores inescrupulosos e mal-intencionados que se aproveitam de histórias de altos retornos no mercado para construir esquemas confiáveis ​​e roubar seu dinheiro. Apenas lembre-se de fazer sua própria pesquisa e certifique-se de controlar suas próprias chaves privadas o tempo todo.

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