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Pincoin: um golpe da ICO de US $ 660 milhões que enganou 32.000 pessoas

Pincoin é o mais recente em uma série de golpes de ‘saída’ de alto perfil. O ICO deles saiu com mais de $ 660 milhões do dinheiro suado do investidor. Com mais de 32.000 pessoas enganadas, o golpe Pincoin é um dos mais bem-sucedidos dos últimos tempos.

E o engraçado é que sempre iria acontecer.

Desde o início, o projeto Pincoin apresentou sinais óbvios de um esquema Ponzi. Mas a atração dos retornos mensais de 48% provou ser um grande atrativo para muitos recusarem, levando a milhares de investidores sendo enganados em plena luz do dia.

Junte-se a nós enquanto exploramos como o golpe surgiu – e aprenda a detectar os sinais reveladores de um esquema Ponzi em formação.

Como o golpe se desdobrou

A oferta inicial de moedas

Em 12 de janeiro de 2018, uma nova criptografia chamada Pincoin (PIN) chegou ao mercado.

À primeira vista, o projeto parecia legítimo, gabando-se de um roteiro bem planejado e um white paper profissional. No entanto, a moeda ofereceu uma taxa de retorno fenomenal – 48% ao mês e é aí que o alarme deveria soar para potenciais investidores.

Sem surpresa, os especuladores se aglomeraram em seu crowdsale e investiram incríveis $ 660 milhões em Pincoin. Os fundos foram para a chamada ‘Fundação PIN’, um grupo sem fins lucrativos formado por uma série de indivíduos vietnamitas desconhecidos.

As pessoas não estavam preocupadas; o projeto estava aparentemente em desenvolvimento há mais de um ano, com uma série de recursos ainda por vir no futuro. Como diz o white paper; o objetivo do Pincoin era ‘construir uma plataforma de consumo colaborativo online para a comunidade global’. O que quer que isso signifique.

Promessas da lua

É comum que os projetos criptográficos definam para si mesmos uma ou duas metas ambiciosas. No entanto, Pincoin era especial.

O roteiro da Pincoin prometia não um, não dois, mas colossais oito produtos baseados em blockchain. Esses produtos variam de fundos de hedge descentralizados a mercados P2P e até mesmo um portal de jogos com PIN. Em suma, Pincoin prometeu o mundo aos investidores.

O site foi muito bem desenhado e foi elevado por alguns gráficos agradáveis. Não é difícil ver por que tantos caíram nas mentiras espalhadas por Pincoin. Afinal, eles estavam vendendo um sonho. O problema dos sonhos é que eles só levam você até certo ponto e, em algum momento, todo mundo acorda.

Truques de fuga

Foi depois de fazer o primeiro pagamento em dinheiro aos investidores que o engano começou para valer.

Citando a demanda popular, a fundação PIN lançou outra criptomoeda chamada iFan. Era para ser um token de mídia social para artistas e celebridades e o token iFan foi então anunciado agressivamente em outros sites. Os investidores não sabiam o que fazer quando, de repente, seus pagamentos começaram a vir na forma de tokens iFan recém-cunhados.

Como a moeda não era negociada em nenhuma bolsa de criptografia, era quase inútil. Os investidores se rebelaram e correram para os escritórios da empresa Modern Tech em Ho Chi Minh, apenas para descobrir que as instalações ostentosas estavam desertas.

Os pássaros voaram do ninho.

Como está a situação agora

Após os relatos de perdas surpreendentes de US $ 660 milhões, as autoridades do Vietnã entraram em ação. O próprio primeiro-ministro vietnamita ordenou que seis ministérios do governo e a polícia investigassem o golpe.

No entanto, já pode ser tarde demais. O proprietário do antigo prédio de escritórios da Modern Tech revelou que a empresa já anulou seu contrato e fugiu para um local não revelado em março. A investigação inicial trouxe à luz os nomes de sete pessoas. Acredita-se que os seguintes indivíduos sejam os mentores desse golpe descarado que os tornou multimilionários: Bui Thi My Ngoc, Ho Phu Ty, Ho Xuan Van, Luong Huynh Quoc Huy, Luu Trong Tuan, Nguyen Duc Trong, Nguyen Trung Hieu, e Vu Huu Loi.

Como costuma acontecer em tais fraudes, os criminosos já fugiram do país. Além disso, a natureza descentralizada das criptomoedas torna quase impossível para qualquer autoridade governamental confiscar os ganhos ilícitos.

O dinheiro acabou.

As claras bandeiras vermelhas no Pincoin ICO

Não importa o quão bem elaborado um golpe seja, sempre há coisas na mentira que não combinam. Listamos todas as pistas reveladoras para que você nunca caia em golpes semelhantes no futuro.

# 1 Retornos irrealistas

Este é o indicador mais importante para saber se uma oportunidade de investimento é legítima. Esquemas de Ponzi e projetos de criptografia fraudulentos tendem a prometer retornos ultrajantes a fim de atrair mais pessoas para sua rede de engano. Pincoin prometendo uma taxa insana de 48% nos retornos mensais é um exemplo clássico do bom e velho esquema Ponzi.

Lembre-se de que, se os retornos prometidos sobre qualquer investimento parecem bons demais para ser verdade, quase sempre são. Não se deixe enganar por promessas de contos de fadas.

# 2 Roteiro ambicioso demais

Os mercados de criptomoedas ainda estão engatinhando. Isso significa que há menos competição em nichos de criptomoedas do que no setor de e-business tradicional e o trabalho árduo de estabelecer a infraestrutura ainda é necessário. O resultado é que a maioria dos projetos de criptomoeda legítimos geralmente se concentram em entregar apenas uma ou duas coisas. Então, se você vir um projeto como o Pincoin que está prometendo revolucionar uma dúzia ou mais de nichos diferentes e eles ficarem tímidos em dizer como pretendem alcançar a dominação mundial, então com toda a probabilidade é uma farsa.

Aprenda a aceitar todas as grandes promessas com um grão de sal.

# 3 Equipe anônima

Este é um grande sinal de alerta. Todo projeto de criptografia que se preze tem algum tipo de equipe por trás dele, com fundadores visíveis e outros membros-chave. Nomes e rostos emprestam credibilidade a um projeto porque existem pessoas reais com suas reputações em jogo.

No entanto, Pincoin nunca revelou nenhum dos membros de sua equipe. Até mesmo o white paper evita mencionar até mesmo um fundador – um sinal de alerta gritante.

Se um projeto está tentando ocultar a identidade de seus criadores, é quase certo que não é bom.

# 4 Erros de digitação generalizados

Esta é uma pista mais sutil. Quando um projeto genuíno de qualquer tamanho significativo é criado, ele envolve profissionais para elaborar seus comunicados de imprensa e conteúdo do site. Os golpes, por outro lado, se concentram mais na aparência de profissionalismo do que no próprio profissionalismo.

Lendo o white paper Pincoin, você pode encontrar vários erros de digitação, como “base em” em vez de baseado em, espaços ausentes e muito mais. Além disso, a linguagem é estranha em muitos lugares, com construções estranhas de frases.

Embora não seja uma prova definitiva por si só, a falta de ortografia e gramática adequadas aponta para um documento remendado às pressas. Esta é outra marca registrada de um golpe.

# 5 Jargão desnecessário

Os projetos de criptografia Ponzi costumam usar frases e palavras complicadas para esconder a falta de material real. Ao engordar o texto com o jargão da indústria, eles tentam desviar a atenção da falta de qualquer projeto legítimo. Além disso, a linguagem técnica tenta reforçar o “conhecimento” possuído pelos projetos de criptografia, fazendo os leitores se sentirem estúpidos.

O white paper e o site da Pincoin hospedam muitas dessas joias de cumplicidade e jargão. ‘O Projeto PIN é sobre a construção de uma plataforma de consumo colaborativo online para a comunidade global, com base nos princípios de Economia de Compartilhamento, Tecnologia Blockchain e Criptografia Moeda.

Quando um white paper começa a espalhar jargões criptográficos como palavras mágicas, é hora de perceber que ele não tem nada de concreto a oferecer.

Como evitar esses golpes

Pesquise a criptografia na qual você está planejando investir

Não podemos enfatizar este ponto o suficiente. Você nunca deve, jamais, investir em uma criptomoeda com base apenas em boatos. Sempre reserve um tempo para explorar você mesmo os detalhes essenciais do projeto. Se isso parece muito trabalho, é.

Antes de comprar uma criptomoeda, é vital entender o problema que ela está tentando resolver. A menos que você esteja disposto a fazer um esforço extra para fazer isso, considere investir em outra coisa.

Apoie a equipa

Outra consideração importante. Um projeto de criptografia é um empreendimento complexo e técnico, que requer um desenvolvimento prolongado e ciclos de teste. Isso significa que uma criptografia precisa ter uma equipe sólida por trás dela, cobrindo todas as funções de engenharia a marketing.

Além disso, o histórico dos indivíduos que compõem a equipe indica a viabilidade do próprio projeto. Isso ocorre porque os profissionais com experiência anterior no desenvolvimento de produtos são mais propensos a fazer as coisas corretamente.

Portanto, sempre olhe para a equipe do projeto de criptografia – é um dos principais fatores que farão ou quebrarão um projeto de criptomoeda.

Siga a multidão

Não, não estou brincando. Por mais estúpido que possa parecer, às vezes optar por uma escolha popular é a melhor aposta. É improvável que um projeto apoiado por ilustres investidores em criptografia como o Pantera Capital acabe sendo uma farsa. Muito simplesmente, esses fundos de hedge de criptografia estão aqui para ganhar dinheiro e devem aos seus investidores uma extensa devida diligência.

Além disso, se uma parte muito grande da população for investida no projeto, será mais difícil para os fundadores sacar rapidamente seus investidores. E, finalmente, a presença de uma grande comunidade fornece uma plataforma para expressar suas dúvidas e preocupações também.

A lição? Tenha interesse no que todo mundo está falando e procure projetos sendo apoiados por grandes fundos de hedge de criptografia.

Conclusão

Devido às enormes somas que circulam nas ICOs atualmente, é natural que tenham atraído golpistas. O que torna esta questão ainda mais problemática é o anonimato predominante no espaço criptográfico e a capacidade de usar moedas de privacidade para ocultar enormes transferências de valor. Na verdade, é muito difícil rastrear o vigarista que obtém ganhos ilícitos.

O ônus da segurança recai diretamente sobre seus próprios ombros. Nenhum governo, autoridade ou órgão regulador pode substituir a devida diligência de um investidor experiente.

Com qualquer investimento em criptomoeda, é o seu dinheiro que está em jogo. Apenas lembre-se de permanecer astuto e avaliar completamente todas as oportunidades de investimento que você está considerando.

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