15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://harowo.com 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

BSA / AML ve KYC ile Uyumluluğun Önemi

Bitcoin alanında uyumluluk ve KYC (müşterinizi tanıyın) son derece önemlidir. Gibi büyük şirketler Amerika Bitcoin BSA / AML ve KYC politikaları söz konusu olduğunda tüm kurallara ve düzenlemelere uymalarını sağlamak için tam zamanlı bir uyum görevlisi istihdam eder.

Bitcoin söz konusu olduğunda kara para aklamayı ve diğer meşru olmayan eylemleri önlemek için gerekli önlemleri almak elbette önemlidir. Doğaları gereği, para aklayıcılar izlerini örtmek için büyük çaba sarf edeceklerdir. Bu süreçte, haksız kazanılmış kazançları “temizlemelerine” yardımcı olmak için meşru işletmelerin normal faaliyetlerini kullanırlar..

Sanal para birimleriyle ilgili düzenlemeler hala net olmasa da, açık olan bir şey, yetkililerin kriptoların kara para aklama için kullanıldığına karşı ihtiyatlı olmalarıdır. Bu nedenle, şirketlerin yasanın güvenli tarafında olmalarını sağlamak için uyumluluk yönergelerini uygulaması zorunludur. Burada, bu yazıda, uyumluluğun, KYC, BSA / AML’nin neden önemli olduğuna bakıyoruz..

BSA / AML Uyumluluğu

Kara para aklama için kullanılan meşru işletmeler veya bireyler, yanlışlıkla Banka Gizlilik Yasası (BSA) / Kara Para Aklamayı Önleme (AML) gerekliliklerine uymayabilir. Kara para aklama yoluyla fon akışı uyuşturucuyla ilgili, terörist veya diğer yasadışı faaliyetleri finanse etmek için kullanılabileceğinden, konu ulusal güvenlik politikası düzeyine yükseltildi. Çok az sıyrılma alanı var: Neredeyse tüm finansal hizmet işletmeleri, risk temelli kara para aklamayı önleme kontrollerini tasarlamaktan ve uygulamaktan sorumludur..

ABD Hazine Departmanında, kara para aklamayı önleme kurallarına uyumu teşvik etmek, izlemek ve uygulamakla görevli birkaç birim vardır. Finans kurumları, müşteri güvenliğini ve güvenliğini korurken, kullanıcı fonlarının kötüye kullanılmaması için işlerinin belirtilen uyum protokollerine uygun olmasını sağlamalıdır. Uyumluluk politikalarını uygulamamayı seçen kuruluşlar ağır para cezasına çarptırılır ve bu da yanlışlıkla kullanıcıların fonlarını kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilme riskine sokar..

Ek olarak, BSA / AML ve KYC gerekliliklerine uygun olarak faaliyet göstermeyen taraflar, üst düzey çalışanlarını, işletmeyle en uzak bağlantılarla bile kara para aklama eylemlerinden kişisel olarak sorumlu tutabilirler.

Bunun ışığında, organizasyonda güçlü AML politikalarına sahip olmak, yüksek para cezalarından veya işletme ruhsatlarının iptalinden kaçınmasına yardımcı olacaktır. Çeşitli borsaların, ilgili ülkelerdeki mali düzenleyiciler tarafından sağlanan AML yönergelerine uymadıkları için ABD’de ve ötesinde faaliyetlerini askıya aldığını belirtmek önemlidir. Çoğu işlem bunu riske atmak istemez ve sonuç olarak bir AML politikası.

Müşterini tanı

Para aklayıcılar daha sofistike hale geldikçe ve kripto ticaret platformları gibi hem bankacılık hem de bankacılık dışı hizmet sağlayıcıları kullanma konusunda daha becerikli hale geldikçe, düzenleyiciler Müşterinizi Tanıyın konusuna daha fazla önem verdiler. Her BSA / AML uyum programı, Müşteri Durum Tespiti (CDD) araştırmalarına dayalı bir Müşteri Tanımlama Programı (CIP) içermelidir..

Finans kuruluşlarının, o kurum için minimum standartları karşılayan yazılı bir CIP’ye sahip olması gerekir. Amaç, müşterinin kimliğinin doğrulanabilir şekilde bilindiğine inanmak için makul bir temel sağlamaktır. 

Bu düzenlemelerin, ortalama bir kripto kullanıcısının çıkarlarının korunmasında da rol oynadığına ve kripto para biriminin faydalarının çoğunu elde etmelerine izin verirken, belirli hakların eylemleri nedeniyle yasal veya bürokratik engellere takılma riskini dengelediğine inanılıyor ilgi alanları. Bitcoin of America, bu düzenlemelerin önemini anlıyor ve bu nedenle, şeffaf ve kolayca doğrulanabilir bir şekilde tam hesap verebilirliği sürdürmek için özel bir uyum görevlisi ile birlikte kapsamlı bir KYC politikası geliştirdi. Firma ayrıca her şeyin doğru yerde olduğundan emin olmak için düzenli olarak yıllık denetimler yapmaktadır..

Yürürlükteki tüm düzenlemelere uymak için fazladan yol kat ederek, platformun müşterilerin bilgilerinin ve fonlarının güvenliğini ve güvenliğini önceliklendirme kararlılığıyla birleştiğinde, Bitcoin of America, dünyadaki en güvenilir kripto platformlarından biri olarak kendine yer edinir. Dünya. Şirket sadece tamamen uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketicilere Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini satın almanın hızlı, güvenilir ve kolay bir yolunu sunuyor. Bitcoin of America, Bitcoin işlemlerinde aynı gün uzlaşma ve tüketici deneyimini geliştirmek için canlı bir müşteri hizmeti seçeneği sunar..

Amerika Bitcoin hakkında daha fazla bilgi için şu adresten bilgi edinin: https://www.bitcoinofamerica.org/

Previous Post
Análise da Carteira NANO Coin Web: A Melhor Carteira XRB?
Next Post
Le 5 più grandi truffe di Bitcoin di tutti i tempi