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I tre maggiori scambi cinesi di Bitcoin inviano una lettera a Lawsky in merito a BitLicense

In quella che sembra essere un’ondata continua di disapprovazione di BitLicense, i tre più grandi scambi cinesi di Bitcoin si sono uniti all’oceano in continua crescita di scontento mercoledì quando ha inviato i propri commenti formali a Ben Lawsky e al Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) sulle normative BitLicense proposte.

Gli amministratori delegati di BTC China, Huobi e OKCoin hanno unito i loro commenti in una lettera indirizzata a Lawsky, che iniziava affermando come l’attuale proposta di BitLicense li influenzerà negativamente fino in Cina..

“Sebbene siamo aziende organizzate secondo le leggi della Repubblica Popolare Cinese, riteniamo che non solo sia appropriato, ma anche necessario per noi esprimere le nostre opinioni su alcuni aspetti della Proposta di BitLicense perché il protocollo blockchain è decentralizzato, perché le normative a New York sono stati a lungo trattati con grande deferenza e sono stati modellati dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo, e perché la proposta di BitLicense così come redatta sembra coprirci “.

Le proposte di BitLicense riguardano questi exchange cinesi perché se scelgono di fare affari con un solo residente di New York, gli exchange cinesi devono aderire alle proposte, cosa che sta chiedendo parecchio ad un’azienda situata dall’altra parte del mondo.

Le società cinesi, la cui funzione principale in quanto imprese è convertire la fiat in valuta virtuale, includono tre richieste principali nei loro commenti congiunti al NYDFS.

La loro prima richiesta è che BitLicense dovrebbe coprire solo le attività in valuta virtuale con “connessione significativa con lo Stato di New York”, perché “un singolo cliente di New York sarebbe sufficiente per sottoporre ciascuna delle Società alla suite completa di requisiti normativi ai sensi della BitLicense Proposta.”

Sebbene le società affermino di essere d’accordo sul fatto che alcune aziende di valuta virtuale che non sono fisicamente presenti a New York potrebbero e dovrebbero essere tenute ad aderire alle proposte di BitLicense, affermano che la regolamentazione delle attività internazionali che hanno solo “contatti irrilevanti” con New York potrebbe “offendere le nozioni tradizionali di fair play e giustizia sostanziale “, citando Int’l Shoe Co. v. Washington, 326 US 310, 316 (1945) come giustificazione.

“Questa disposizione potrebbe ostacolare gravemente lo sviluppo di attività in valuta virtuale al di fuori di New York. Se la proposta fosse già in vigore, senza la previa approvazione del NYDFS, BTC China non avrebbe potuto lanciare il suo scambio mobile per valuta virtuale in Cina; Huobi non avrebbe potuto acquisire un fornitore cinese di servizi di archiviazione di valuta virtuale; e OKCoin non avrebbe potuto lanciare una versione internazionale della sua piattaforma di trading. Le aziende sarebbero inoltre tenute, tra le altre cose, a presentare come parte delle loro applicazioni BitLicense le impronte digitali di tutti i dipendenti (la maggior parte dei quali sono cittadini cinesi) all’Ufficio federale di indagine degli Stati Uniti. § 200.4 (a) (5) “

Le società richiedono che il NYDFS riveda la definizione di “attività commerciale in valuta virtuale” in una definizione più appropriata.

La loro seconda richiesta afferma che al NYDFS non dovrebbe essere consentito di esaminare le strutture, i libri e i registri delle affiliate di un licenziatario che non sono correlati alle operazioni del licenziatario.

“La Proposta di BitLicense prevede che” ogni Licenziatario fornisca al Dipartimento, su richiesta, accesso immediato a tutte le strutture, libri, registri, documenti o altre informazioni mantenute dal Licenziatario o dalle sue Affiliate, ovunque si trovino. “”

In sostanza, ciò significa che le proposte di BitLicense concedono al NYDFS il diritto di esaminare l’intera famiglia aziendale delle attività estese di un licenziatario, anche quelle aziende non correlate che non hanno alcun coinvolgimento con la filiale in valuta virtuale del licenziatario e non detengono BitLicense.

Il terzo e ultimo punto sollevato dalle borse cinesi è: “Il test per stabilire se è necessaria l’esecuzione di una maggiore due diligence (” EDD “) su un cliente dovrebbe verificare se il cliente e il licenziatario applicabile provengono dalla stessa giurisdizione anziché indipendentemente dal fatto che il cliente sia o meno una persona statunitense. “

Questa disposizione costringe effettivamente i licenziatari non statunitensi a eseguire sempre l’EDD invece della normale due diligence, ma non richiede l’EDD in alcuni casi in cui potrebbe essere appropriato. La disposizione così com’è non richiederebbe a un licenziatario australiano di eseguire l’EDD su un potenziale USA cliente anche se il licenziatario potrebbe non avere familiarità con i rischi AML / CFT che presentano le persone statunitensi. La disposizione, tuttavia, imporrà l’EDD quando il licenziatario tratta con australiani, i rischi AML / CFT di cui il licenziatario come azienda australiana presumibilmente comprende meglio.

Le società richiedono che il NYDFS riveda BitLicense in modo che “ciò che innesca l’EDD sarebbe se un cliente proviene dallo stesso paese del licenziatario e non se il cliente è una persona statunitense o meno”.

La lettera è firmata dal CEO di BTC China, Bobby Lee, dal CEO di Huobi, Lin Li e dal CEO di OKCoin, Mingxing Xu.

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