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Las 5 estafas de Bitcoin más grandes de todos los tiempos

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Las estafas están por todo Internet. El mundo de las criptomonedas acaba de abrir más oportunidades para que los estafadores engañen a las personas para que entreguen su dinero a cambio de nada. Estos esquemas han visto a miles de personas perder millones, especialmente en estafas de Bitcoin. Exploramos las 5 principales estafas de Bitcoin de todos los tiempos para darle una idea de cómo los estafadores pueden ejecutar diversos esquemas para hacer que las personas que bajan la guardia.

El ángulo canadiense

El primer esquema de nuestra lista es el atraco de Bitcoins canadienses. Este se basó en una variación del ataque del hombre en el medio, engañando al CEO del centro de datos donde se intercambia Bitcoin. Bitcoins canadienses alojado su información. Un estafador se hizo pasar por el director ejecutivo y envió un correo electrónico solicitando códigos de seguridad. El CEO del centro de datos le envió al estafador los códigos y $ 100,000 USD desaparecieron.

La estafa de Bitcoin Gold

La siguiente estafa en nuestra lista de las 5 principales estafas de Bitcoin se conoce como la estafa de Bitcoin Gold. Los orígenes de esta estafa se remontan al breve período del frenesí de la bifurcación de Bitcoin. En este caso, los estafadores construyeron una “billetera” llamada MyBTGWallet, probablemente jugando con la popularidad de MyEtherWallet. A través de esta billetera falsa, pedirían a los usuarios de Bitcoin que envíen sus claves privadas o mnemotécnicas para depositar y luego poder usar su Bitcoin Gold correspondiente..

Esta billetera parecía una billetera legítima y el sitio incluso tiene un repositorio de código real para respaldarla. Sin embargo, a pesar de su sofisticación, las personas nunca deben entregar sus claves privadas o mnemotécnicas a nadie. En ese sentido, siempre debe seguir la recomendación de Satoshi y saber que el propietario de las claves privadas es el propietario del período de dinero.!

La estafa de la ruta de la seda

Para aquellos de ustedes que saben qué era la Ruta de la Seda y cómo su fundador fue rastreado, arrestado, juzgado y encarcelado, este plan parecería particularmente astuto. La Ruta de la Seda era un sitio donde la gente podía comprar y vender todo, incluso drogas ilegales. El FBI lo cerró después de que arrestaron a su dueño. En el proceso, la agencia confiscó todo el Bitcoin que tenía Ross Ulbricht, el creador de Silk Road. El gobierno de EE. UU. Procedió a subastar estas monedas, y ahí es donde entraron los estafadores..

Los estafadores diseñaron un esquema de phishing que enviaba correos electrónicos a las personas interesadas en la subasta. Haciéndose pasar por una empresa de medios interesada en realizar una encuesta, los estafadores lograron redirigir a las personas de la lista de correo a un sitio donde capturaron los nombres de usuario y las credenciales de contraseña de las personas interesadas en la subasta. Aquellos que usan las mismas credenciales en varios sitios, fueron atacados. En un caso, el inicio de sesión de correo electrónico del CTO de Bitcoin Reserve se utilizó para reenviar un mensaje solicitando un total de 100 BTC, que cumplieron las personas que recibieron el mensaje dentro de la organización..

estafa de la ruta de la seda de bitcoin

No hay duda sobre la sofisticación de la estafa de Silk Road, pero es una serie de eventos descuidados que permitieron a los estafadores establecer el plan. Resulta que uno de los agentes involucrados en la subasta no usó la función CCO en el correo electrónico. Esto permitió a la gente ver quién estaba interesado en la subasta, básicamente filtrando la lista de correo. Después de eso, los usuarios descuidados respondieron al correo electrónico de la compañía de medios falsa y aparentemente también usaron las mismas credenciales de inicio de sesión en varias cuentas..

Esta serie de eventos descuidados es la razón por la que incluimos el atraco de Silk Road en nuestra lista de las 5 principales estafas de Bitcoin. La lección es clara: 1. ¡No confíes, verifica! 2. Utilice siempre credenciales de inicio de sesión únicas en cada sitio en el que abra una nueva cuenta. 3.Asegúrese de verificar la legitimidad de la organización que le envía correos electrónicos antes de responder.

Un esquema Ponzi hace la lista

¿Cómo podría estar completa esta lista de las 5 principales estafas de Bitcoin sin un esquema Ponzi? Los ahorros de Bitcoin & La confianza fue uno de los primeros y más infames esquemas Ponzi en la historia de Bitcoin. En 2011, una persona que se hacía llamar “Pirata” creó un fondo que prometía pagar a las personas un rendimiento del 7% sobre sus depósitos de Bitcoin. Pirate afirmó que podía encontrar inversores para comprar Bitcoin del fondo con una prima y luego volver a comprarlo a una tasa más baja, lo que le permitió dar a sus víctimas una ganancia inesperada del 7%..

Por supuesto, era solo cuestión de tiempo hasta que Pirate se quedara sin gente para comprar Bitcoin barato. Bajó el rendimiento del 7% prometido, y fue entonces cuando sus víctimas comenzaron a plantear preocupaciones. Aunque prometió devolver todo el Bitcoin depositado en su plataforma, no pudo hacerlo y anunció que Bitcoin Savings & La confianza había incumplido.

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Bitconnect: el esquema más infame

Los ahorros de Bitcoin & La estafa de confianza preparó el escenario para el mayor atraco en la historia de Bitcoin. Esta compañía aceptaría inversiones de Bitcoin en su operación, que incluían un bot y otros esfuerzos que nunca fueron realmente claros. La empresa prometió a los inversores hasta un 40% de rentabilidad mensual. A los inversores también se les garantizó un ROI del 1% a diario del bot.

Para atraer más inversores, Bitconnect se basó en un esquema de marketing multinivel. Esto y la promesa de retornos extremadamente altos provocaron una orden de cese y desistimiento de las autoridades estadounidenses. Bitconnect cumplió, anunciando el cierre de la plataforma. Los fondos, que Bitconnect acumuló de manera fraudulenta, aún no están completamente contabilizados..

Esté a salvo de las estafas de Bitcoin

Esta lista de las 5 principales estafas de Bitcoin debería servir como una advertencia para todos. Usted podría ser la próxima víctima de actores malintencionados y sin escrúpulos que aprovechan las historias de altos rendimientos en el espacio para construir esquemas creíbles y robar su dinero. Solo recuerde hacer su propia investigación y asegúrese de controlar sus propias claves privadas en todo momento.

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