Pincoin: una estafa de ICO de $ 660 millones que engañó a 32,000 personas

Pincoin es la última de una serie de estafas de “salida” de alto perfil. Su ICO se ha llevado más de $ 660 millones del dinero ganado con tanto esfuerzo por los inversores. Con más de 32.000 personas estafadas, la estafa de Pincoin es una de las más exitosas de los últimos tiempos..

Y lo curioso es que siempre iba a pasar.

Desde el principio, el proyecto Pincoin mostró signos evidentes de un esquema Ponzi. Pero el atractivo de los rendimientos mensuales del 48% resultó ser un atractivo demasiado grande para que muchos lo rechazaran, lo que llevó a miles de inversores a ser estafados a plena luz del día..

Únase a nosotros mientras exploramos cómo surgió la estafa y aprendamos a detectar los signos reveladores de un esquema Ponzi en proceso..

Cómo se desarrolló la estafa

La oferta inicial de monedas

El 12 de enero de 2018, una nueva criptografía llamada Pincoin (PIN) llegó al mercado.

A primera vista, el proyecto parecía legítimo y se jactaba de tener una hoja de ruta bien planificada y un documento técnico profesional. Sin embargo, la moneda ofreció una tasa de rendimiento fenomenal: 48% por mes y es entonces cuando deberían haber sonado las alarmas para los posibles inversores..

Como era de esperar, los especuladores acudieron en masa a su venta colectiva e invirtieron la increíble cantidad de $ 660.000.000 en Pincoin. Los fondos se destinaron a la denominada “fundación PIN”, un grupo sin fines de lucro formado por varias personas vietnamitas desconocidas..

Sin embargo, la gente no estaba preocupada; El proyecto aparentemente ya había estado en desarrollo durante más de un año, con una gran cantidad de características aún por venir en el futuro. Como dice el documento técnico; el objetivo de Pincoin era “construir una plataforma de consumo colaborativo en línea para la comunidad global”. Lo que sea que se supone que significa.

Promesas de la luna

Es común que los proyectos de cifrado se fijen uno o dos objetivos ambiciosos. Sin embargo, Pincoin era especial.

La hoja de ruta de Pincoin prometía no uno, ni dos, sino la friolera de ocho productos basados ​​en blockchain. Estos productos iban desde fondos de cobertura descentralizados hasta mercados P2P e incluso un portal de juegos con PIN. En resumen, Pincoin prometió el mundo a los inversores..

El sitio web estaba bastante bien diseñado y fue mejorado por algunos gráficos agradables. No es difícil ver por qué tantos cayeron en las mentiras difundidas por Pincoin. Después de todo, estaban vendiendo un sueño. El problema con los sueños es que solo te llevan hasta cierto punto y en algún momento todos se despiertan.

Trucos de desaparición

Fue después de realizar el primer pago a los inversores en efectivo que comenzó el engaño en serio..

Citando la demanda popular, la fundación PIN lanzó otra criptomoneda llamada iFan. Se suponía que este era un token de redes sociales para artistas y celebridades, y el token iFan se publicitó agresivamente en otros sitios web. Los inversores no sabían qué hacer cuando, de repente, sus pagos comenzaron a llegar en forma de tokens iFan recién acuñados..

Como la moneda no se negoció en ningún intercambio de cifrado, fue casi inútil. Los inversores se rebelaron y corrieron a las oficinas de la empresa Modern Tech en Ho Chi Minh, solo para encontrar las elegantes instalaciones desiertas..

Los pájaros habían volado el nido.

¿Cómo está la situación ahora?

Tras los informes de pérdidas asombrosas de 660 millones de dólares, las autoridades de Vietnam entraron en acción. El propio primer ministro vietnamita ordenó a seis ministerios gubernamentales y a la policía que investigaran la estafa..

Sin embargo, puede que ya sea demasiado tarde. El propietario del antiguo edificio de oficinas de Modern Tech ha revelado que la empresa ya anuló su contrato y se escapó a un lugar no revelado en marzo. La investigación inicial ha sacado a la luz los nombres de siete personas. Se cree que las siguientes personas son los autores intelectuales de esta descarada estafa que los convirtió en multimillonarios: Bui Thi My Ngoc, Ho Phu Ty, Ho Xuan Van, Luong Huynh Quoc Huy, Luu Trong Tuan, Nguyen Duc Trong, Nguyen Trung Hieu, y Vu Huu Loi.

Como suele ocurrir en este tipo de estafas, los delincuentes ya han huido del país. Además, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas hace que sea casi imposible para cualquier autoridad gubernamental confiscar las ganancias mal habidas..

El dinero se ha ido esencialmente.

Las banderas rojas claras en la ICO de Pincoin

No importa lo bien elaborada que esté una estafa, siempre hay cosas en la mentira que no cuadran del todo. Hemos enumerado todas las pistas reveladoras para que, con suerte, nunca caiga en estafas similares en el futuro..

# 1 retornos poco realistas

Este es el indicador más importante de si una oportunidad de inversión es legítima. Los esquemas Ponzi y los proyectos de cifrado fraudulentos tienden a prometer retornos escandalosos para atraer a más personas a su red de engaños. Pincoin que promete una loca tasa del 48% en retornos mensuales es un ejemplo clásico del buen gancho del esquema Ponzi a la antigua.

Recuerde, si los retornos prometidos de cualquier inversión suenan demasiado buenos para ser verdad, casi siempre lo son. No te dejes engañar por las promesas de los cuentos de hadas.

# 2 Hoja de ruta demasiado ambiciosa

Los mercados de criptomonedas aún están en pañales. Esto significa que hay menos competencia en los nichos de las criptomonedas que en el sector del comercio electrónico tradicional y aún se requiere el arduo trabajo de establecer la infraestructura. El resultado es que la mayoría de los proyectos legítimos de criptomonedas generalmente se enfocan en entregar solo una o dos cosas. Entonces, si ve un proyecto como Pincoin que promete revolucionar una docena o más de nichos diferentes y son tímidos al decirle cómo pretenden lograr la dominación mundial, entonces con toda probabilidad se trata de una estafa..

Aprenda a aceptar todas las grandes promesas con un grano de sal.

# 3 equipo anónimo

Esta es una gran señal de advertencia. Cada proyecto de criptografía que se precie tiene algún tipo de equipo detrás, con fundadores visibles y otros miembros clave. Los nombres y los rostros dan credibilidad a un proyecto porque hay personas reales con su reputación en juego..

Sin embargo, Pincoin nunca reveló a ninguno de los miembros de su equipo. Incluso el documento técnico evita mencionar incluso a un fundador: una señal de advertencia evidente.

Si un proyecto está tratando de ocultar la identidad de sus creadores, es casi seguro que no sirva para nada..

# 4 Errores tipográficos generalizados

Esta es una pista más sutil. Cuando se crea un proyecto genuino de cualquier tamaño significativo, se involucra a profesionales para que elaboren sus comunicados de prensa y el contenido del sitio web. Las estafas, por el contrario, se centran más en una apariencia de profesionalismo que en el profesionalismo en sí..

Al leer el documento técnico de Pincoin, puede encontrar varios errores tipográficos descuidados, como “basarse en” en lugar de basarse en, espacios faltantes y muchos más. Además, el lenguaje es incómodo en muchos lugares, con extrañas construcciones de oraciones..

Si bien no es una prueba contundente en sí misma, la falta de ortografía y gramática adecuadas apunta a un documento improvisado apresuradamente. Este es otro sello distintivo de una estafa.

# 5 Jerga innecesaria

Los proyectos de cifrado Ponzi a menudo usan oraciones y palabras complicadas para ocultar la falta de material real. Al calzar el texto con jerga de la industria, intentan desviar la atención de la falta de un proyecto legítimo. Además, el discurso técnico intenta reforzar el “conocimiento” que poseen los proyectos criptográficos al hacer que los lectores se sientan estúpidos..

El documento técnico y el sitio web de Pincoin albergan muchas de esas joyas de complicidad y jerga. “El Proyecto PIN trata sobre la construcción de una plataforma de consumo colaborativo en línea para la comunidad global, basada en los principios de Economía Compartida, Tecnología Blockchain y Cripto Moneda”.

Cuando un documento técnico comienza a utilizar jerga de cifrado como palabras mágicas, es hora de darse cuenta de que no tiene nada concreto que ofrecer..

Cómo evitar este tipo de estafas

Investigue la criptografía en la que planea invertir

No podemos enfatizar este punto lo suficiente. Nunca, nunca, debe invertir en una criptomoneda basada en rumores. Siempre tómese el tiempo para explorar los detalles esenciales del proyecto usted mismo. Si eso parece mucho trabajo, es.

Antes de comprar una criptomoneda, es vital comprender qué problema está tratando de resolver. A menos que esté dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para hacerlo, considere invertir en otra cosa..

Respaldar al equipo

Otra consideración importante. Un proyecto de criptografía es un esfuerzo complejo y técnico, que requiere ciclos prolongados de desarrollo y prueba. Esto significa que una criptografía debe tener un equipo sólido detrás, que cubra todos los roles, desde la ingeniería hasta el marketing..

Además, el historial de las personas que integran el equipo apunta a la viabilidad del proyecto en sí. Esto se debe a que los profesionales con experiencia previa en el desarrollo de productos tienen más probabilidades de hacer las cosas correctamente..

Por lo tanto, siempre busque en el equipo del proyecto de criptografía: es uno de los principales factores que harán o deshacerán un proyecto de criptomonedas..

Sigue la multitud

No, no estoy bromeando. Por estúpido que parezca, a veces optar por una opción popular es la mejor opción. Es poco probable que un proyecto respaldado por ilustres inversores criptográficos como Pantera Capital termine siendo una estafa. En pocas palabras, estos fondos de cobertura criptográficos están aquí para ganar dinero y se lo deben a sus inversores para realizar una diligencia debida exhaustiva..

Además, si una gran parte de la población se invierte en el proyecto, es más difícil para los fundadores atraer rápidamente a sus inversores. Y finalmente, la presencia de una gran comunidad proporciona una plataforma para expresar sus dudas e inquietudes también..

¿La leccion? Interésese en lo que todos los demás están hablando y busque proyectos respaldados por grandes fondos de cobertura criptográficos.

Conclusión

Debido a las enormes sumas que flotan en las ICO en estos días, es natural que hayan atraído a los estafadores. Lo que hace que este problema sea más problemático es el anonimato que abunda en el espacio criptográfico y la capacidad de usar monedas de privacidad para ocultar enormes transferencias de valor. En realidad, es bastante difícil rastrear a los estafadores que obtienen ganancias ilícitas.

La responsabilidad de la seguridad recae directamente sobre sus propios hombros. Ningún gobierno, autoridad u organismo regulador puede reemplazar la debida diligencia de un inversor inteligente.

Con cualquier inversión en criptomonedas, es su dinero el que está en juego. Solo recuerde ser inteligente y evaluar minuciosamente cada oportunidad de inversión que esté considerando..

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