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マウントゴックスウィリーボットレポートがWordPressから一時停止

マウントゴックスから漏洩した取引データを分析するレポートがオンラインで公開されました。レポートは、2つのボットがポンプとダンプの動作を使用しているだけでなく、より心配してゼロコストと交換できたことを示しています.

オンラインで表示されるレポート ここに, このレポート専用に前述のWordPress.comアカウントを設定した匿名のトレーダーによって作成されたものであり、ブログへの唯一の投稿です。.

ボットに会う

2013年12月、トレーダー(作成者を含む)は奇妙な取引パターンに気づき始めました。

「10から20ビットコインの乱数は、1月末まで少なくとも1か月間、5〜10分ごとにノンストップで購入されます。」

このボットは、山に「ウィリー」として知られるようになりました。 Goxトレーダー。著者は、ウィリーによって行われた取引のパターンが非常に認識可能であったことを説明し、リークされた山からそれを検索することにしました。 Goxログ、そしてパターンがログの最初に戻ったことを確認してください.

ログは、ボットが複数の「UID」(ユーザーID番号)を使用しており、問題のすべてのユーザーアカウントが一意の国コード「??」を持っていることを明らかにしました。観察された行動が、同じパターンの取引を実行する個人ではなく、単一のソースからのものであることが明らかに「煙を吐く銃」でした。さらに、すべての取引はBTC値の狭い範囲内にありました.

要約すると、取引パターンは次のようになりました。

  • アカウントが作成されました
  • 米ドルからビットコインへの取引は特定の金額で行われました
  • 直後に新しいアカウントが作成されました.
  • UIDの数は通常のユーザーよりもはるかに多かった.

ウィリーに加えて、リークされたログは、異常に高いユーザーID番号のセットを持つ別のトレーディングボット(トレーディングパターンから推測される)があったことを示しています。著者はこのボットを「Markus」と呼んでいます。それは8か月間活動していたが、ウィリーが活動を開始するわずか7時間前に取引を停止した。これは、彼らが同じ当事者によって運営されていたのではないかと疑う理由であると著者は言います。 Markusに関連付けられているユーザーアカウントはすべて、東京(日本)に対応する国コードを持っていました。 Gox自体は

著者は、Markusのすべての取引が通常のユーザーによる取引に続いており、各取引の金額が前の取引とまったく同じであるが、ビットコインの価値が非常に高いことを発見しました。著者は、Markusが何も使わずに大量のビットコインを購入し、前の取引の価値を埋めていたと推測しています。とにかく、Markusは確かにそれが購入したビットコインの量に対して市場レートを支払っていませんでした.

最終的に、Markusは31,000 BTC(無料またはせいぜいわずかな金額のUSDで購入された)を約400万ドルで販売しました。その後、別の15,000BTCを方法で買い戻しました.

コストを数える

リークされたログは、ウィリーが約27万ビットコインを購入するために1億1,200万ドルを費やしたことを示しており、その大部分は2013年11月に購入されました。中国の投資、シルクロードの削除、ニューヨークの貿易公聴会よりもはるかにそうです。これをサポートするために、これらのボット取引は、マウントゴックスのビットコイン値の増加と一致します。さらに、Markusはその取引履歴全体で約300,000 BTCと400万ドル(米国)を獲得しました。これにより、合計で約570,000BTCが得られます.

フーダニット?

ここで報告されたすべての不正行為は、ハッカーまたは山の中の誰かによって簡単に行われた可能性があります。ゴックス。確かに、すべての証拠はすべて状況に応じたものです。しかし、ウィリーレポートは、指を山に向けるもう1つのことを説明しています。 Gox自体:

次の証拠はおそらくもっと説得力があります。 2013年の数か月間、リークされたデータベースには2つのバージョンの取引ログがありました。完全なログと、ユーザーハッシュと国/州コードが削除された匿名化されたログです。 2013年4月には、そのような匿名化されたログを1つ含む.zipファイルがありました。これは推測ですが、これの1つの用途は、監査人/投資家に送信して内部を表示することであった可能性があります。よく調べてみると、すべてのログの完全バージョンと匿名バージョンは2つ異なり、2つの方法しかありません。1。ユーザーハッシュと国/州コードが削除されます。 2. MarkusのアウトオブプレースユーザーID(698630)が小さい数値(634)に変更され、その奇妙な固定「Money」値が期待値に修正されます。興味深い詳細:2011年にリークされたアカウントリストから、ID634のユーザーのユーザー名は「MagicalTux」です。.

プロットのひねり

さらに混乱させるために、Willy ReportをホストしていたWordPressアカウントは、Wordprssの利用規約に違反したため、「アーカイブまたは一時停止」されました。.

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更新:レポートはWordPress.comで復元されました

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